证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-089

　　 能科科技股份有限公司

　　 关于董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月13日收到 公司董事、副总裁、董事会秘书刘团结先生的辞职报告，收到公司董事蔡志勇先 生的辞职报告。有关情况公告如下：

　　 刘团结先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会战 略发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；蔡志勇先生因个人原 因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送 达董事会之日生效。

　　 刘团结先生和蔡志勇先生的辞职，不会影响公司相关工作正常运行。

　　 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间， 公司指定副董事长、总裁赵岚女士代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快聘 任董事会秘书。

　　 公司董事会对刘团结先生和蔡志勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢！

　　 特此公告。

　　 能科科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2019年12月14日