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转发 ◆ ◆ 天坛生物资讯 发表于 2020-06-02 17:49:05 [天坛生物吧] 600161:天坛生物董事会七届二十四次会议决议公告 公告日期:2020-06-03证券代码:600161 证券简称:天坛生物 公告编号:2020-019北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届二十四次会议于 2020 年 5 月 28 日以电子方式发出会议通知,于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:一、 审议通过《关于兰州血制产业化基地项目购置土地的议案》同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司(以下简称“兰州血制”)以公开竞拍方式购置兰州国家生物医药产业基地 G1966 地块土地约 174 亩(以实际测量面积为准),用于新建兰州血制生产基地,土地购置单价不超过 50 万元/亩(含税),总价不超过 8,700 万元。同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。二、 审议通过《关于武汉血制增资监利武新单采血浆站有限公司并设立监利武新单采血浆站有限公司石首分公司的议案》同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司对其全资子公司监利武新单采血浆站有限公司(以下简称“监利浆站”)以现金方式增资 2,500 万元。增资完成后,监利浆站注册资本由 1,830 万元增加至 4,330 万元。同意监利浆站在石首县设立分公司,拟定公司名为“监利武生单采血浆站有限公司石首分公司”(名称以工商部门核准为准)。同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。三、 审议通过《关于兰州血制永昌兰生单采血浆有限责任公司改造项目的议案》同意公司所属兰州血制永昌兰生单采血浆有限责任公司改造项目,在甘肃省金昌市永昌县城关镇南关收费站对已购置房产进行改造,以满足单采血浆站的使用要求,总改造面积 2242 平方米,采浆设计能力 40 吨/年。项目总投资 1400 万元,其中工程费用 543.49 万元,工程建设其他费用 80.24万元,项目预备费 44.64 万元,铺底流动资金为 22.43 万元,利旧资产 709.2万元,项目资金由兰州血制自筹。同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。四、 审议通过《关于变更住所并修订公司章程的议案》同意公司因实际工作需要,将住所变更为:北京市北京经济技术开发区博兴二路 6 号院 8 号楼 521 室,同意公司依据此住所变更相应对《公司章程》进行修订,并提请授权董事会转授权经营层具体办理工商变更登记手续。同意将本议案提交股东大会审议。详见同日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于变更住所并修订的公告》(2020-020)。同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。五、 审议通过《关于董事会换届及提名公司第八届董事会成员的议案》同意提名杨晓明、吴永林、李向荣、胡立刚、杨汇川、付道兴、王宏广、顾奋玲、方燕为公司第八届董事会董事候选人,其中王宏广、顾奋玲、方燕为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。(简历附后)同意将本议案提交股东大会审议。同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。六、 审议通过《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》同意公司第八届董事会独立董事津贴为人民币 240,000 元/人/年(含税)。同意将本议案提交股东大会审议。同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。七、 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,于 2020 年 6 月 23日 13:30 在北京市朝阳区富盛大厦 2 座会议室召开 2019 年年度股东大会。详见同日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于召开 2019年年度股东大会的通知》(2020-022)。同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。特此公告。北京天坛生物制品股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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06月02日 22:09
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