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转发 ◆ ◆ 江泉实业资讯 发表于 2021-03-03 18:03:51 [江泉实业吧] 600212:山东江泉实业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告 公告日期:2021-03-04证券代码:600212 证券简称:*ST 江泉 公告编号:临 2021-017山东江泉实业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东江泉实业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第十次会议于 2021年 3 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2021 年 2 月 26 日通过书面及电子邮件等方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事 7 人,实际到会 7 人。公司董事长赵彤宇先生主持了会议,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东江泉实业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:一、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》结合本公司的实际情况,经充分讨论,本次非公开发行股票的方案如下:1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事邓院平回避表决。2、发行方式及发行时间本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事邓院平回避表决。3、发行对象及认购方式公司本次非公开发行股票的对象为北海景安投资有限公司(下称“北海景安”)、北海景曜投资有限公司(下称“北海景曜”)和北海景众投资有限公司(下称“北海景众”),认购方式为全部以现金方式认购。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事邓院平回避表决。4、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,发行价格为 2.49 元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,公司将对发行价格进行相应调整。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事邓院平回避表决。5、发行数量和募集资金总额本次非公开发行股票募集资金总额不超过 38,221.50 万元,发行股票数量为不超过 15,350.00 万股,未超过本次发行前上市公司总股本的 30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下:序号 认购对象 认购数量(万股) 认购金额(万元)1 北海景安 5,070.00 12,624.302 北海景曜 5,080.00 12,649.203 北海景众 5,200.00 12,948.00合计 15,350.00 38,221.50表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事邓院平回避表决。6、本次发行股票的限售期发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起 36 个月之内不得转让。本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。表决结果:6 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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2021年03月29日 14:14
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