证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-009

　　 浪潮电子信息产业股份有限公司

　　 关于独立董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会于近日收到公司独立董事陈志军先生提交的书面辞职报告。陈志军先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务。辞职后，陈志军先生不再担任公司任何职务。

　　 由于陈志军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，陈志军先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈志军先生将继续按照法律法规的相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

　　 公司董事会对陈志军先生在任职期间的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　 特此公告。

　　 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　 二○一九年一月三十日