证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2020-012
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到余齐红先生递交的辞呈,余齐红先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会战略与投资委员会委员职务,辞职后,余齐红先生将不在公司担任任何职务。余齐红先生原定任期为第四届董事会届满为止,且未持有公司股份。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定,余齐红先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,故其辞职自辞呈送达董事会之日生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。
余齐红先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监、董事会秘书,在聘任新的财务总监、董事会秘书之前,公司财务总监职责暂由公司董事长、总经理尹正龙先生代为行使,公司董事会秘书职责暂由公司董事、副总经理胡浩先生代为行使。 余齐红先生在担任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书期间勤勉尽责,为公司的规范运作和发展发挥了积极作用,公司董事会对余齐红先生所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十七日