证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2020-012

　　 安徽山河药用辅料股份有限公司

　　 关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

　　 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到余齐红先生递交的辞呈，余齐红先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后，余齐红先生将不在公司担任任何职务。余齐红先生原定任期为第四届董事会届满为止，且未持有公司股份。

　　 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，余齐红先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞呈送达董事会之日生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

　　 余齐红先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监、董事会秘书，在聘任新的财务总监、董事会秘书之前，公司财务总监职责暂由公司董事长、总经理尹正龙先生代为行使，公司董事会秘书职责暂由公司董事、副总经理胡浩先生代为行使。 余齐红先生在担任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对余齐红先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

　　 安徽山河药用辅料股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇二〇年三月二十七日