中汽研汽车试验场股份有限公司关于公司部分董事、监事辞职的公告
中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事万仁君先生、监事张子婧女士的辞职报告。万仁君先生因退休,申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务,辞任后将不再担任公司任何职务。万仁君先生原定任期至公司第二届董事会届满之日(即2026年6月14日)。截至本公告披露日,万仁君先生及其直系亲属未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张子婧女士因工作安排调整,申请辞去公司监事职务,辞任后将不再担任公司任何职务。张子婧女士原定任期至公司第二届监事会届满之日(即2026年6月14日)。截至本公告披露日,张子婧女士及其直系亲属未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,万仁君先生辞去董事职务,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张子婧女士辞去监事职务,未导致公司监事会成员人数低于法定人数,辞职申请自送达公司监事会之日起生效。以上人员的辞职不会影响公司正常的生产经营,公司将按照法定程序尽快完成新任董事、监事的补选工作。
万仁君先生和张子婧女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2024年9月9日