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小浪快报

厦工股份:厦工股份关于公司董事、监事辞职及补选监事的公告

  股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2022-034

   厦门厦工机械股份有限公司

   关于公司董事、监事辞职及补选监事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、关于董事、监事辞职的情况

   厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长王功尤先生的书面辞职报告。王功尤先生因工作调整,申请辞去公司第九届董事会副董事长等职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据相关规定,王功尤先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的有效运作,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

   公司监事会于近日收到公司监事会主席杨全发先生的书面辞职报告。杨全发先生因工作调整,申请辞去公司第九届监事会主席职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。由于杨全发先生在原定任期内辞职,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故在公司股东大会补选产生新任监事之前,杨全发先生将按法律法规的相关规定继续履行职责。

   王功尤先生、杨全发先生均已确认与本公司并无意见分歧,亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。王功尤先生在担任公司副董事长及相关专委会职务期间,杨全发先生在担任公司监事会主席期间,认真履职、勤勉尽责,公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献,表示衷心的感谢!

   二、关于补选监事的情况

   为保证监事会更好地履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 5 月 13 日召开了公司第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》,同意提名补选黄婉青女士为第九届监事会股东代表监事候选人(黄婉青女士简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   1 特此公告。

   厦门厦工机械股份有限公司

   董 事 会

   2022 年 5 月 14 日

   2 附简历:

   黄婉青:女,1972 年出生,研究生学历,法学硕士、高级管理人员工商管理硕士,高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问室副主任、主任、法律事务部总经理、总裁助理、法律总顾问、总法律顾问。

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2022年05月13日 18:20
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