股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021—044

　　 大连天神娱乐股份有限公司

　　 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴伊赛先生的书面辞职申请，公司董事吴伊赛先生因个人原因申请辞去公司董事及相应专门委员会委员等职务。

　　 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，吴伊赛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司于 2021 年 7 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提名殷哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　 吴伊赛先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对吴伊赛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　 2021 年 7 月 27 日