证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2020-018

　　 江苏亚邦染料股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、独立董事辞职

　　 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）董事会近期收到独立董事李芸达先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，李芸达先生因任期届满，向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，李芸达将不再担任公司任何职务。

　　 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李芸达先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求，李芸达先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李芸达先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　 李芸达先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对李芸达先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　 二、补选独立董事 公司于2020年5月26日召开第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，由公司董事会提名委员会提名，董事会同意推选牟伟明先生为公司第五届董事会独立董事候选人（以会计专业人士身份，简历附后），并接替原独立董事李芸达先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。牟伟明先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

　　 公司独立董事发表意见如下：本次提名的独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法规、制度的相关要求，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序亦合法、有效。被提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且市场禁入尚未解除的情形。因此，我们同意将提名独立董事候选人的议案提交股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　 2020年5月27日附：公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　 牟伟明，男 ，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商学院毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。牟伟明先生未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。