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小浪快报

三盛教育:关于公司董事辞职暨补选董事的公告

  证券代码:300282 证券简称:三盛教育 公告编号:2020-049

   三盛智慧教育科技股份有限公司

   关于公司董事辞职暨补选董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

   三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事梁川先生的书面辞职报告,因个人原因,梁川先生申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,梁川先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会之日起生效。梁川先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司对梁川先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

   梁川先生的原定任期至2021年9月24日第四届董事会届满,截至本公告日,梁川先生未持有公司股份。

   公司已于2020年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意增补牛大铭先生(后附个人简历)为公司董事,任期至第四届董事会届满,并将增补董事的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。独立董事已对以上事项发表意见,同意增补牛大铭先生为公司董事。

   特此公告!

   三盛智慧教育科技股份有限公司

   董 事 会

   二零二零年八月二十六日

   1 附:牛大铭先生简历

   牛大铭先生,1965年生,中国国籍,学士学位,高级经济师。2013年9月至2020年8月,任三盛地产集团北京公司(国世通房产开发有限公司)总经办总监;2018年4月至2020年8月,任三盛教育监事;拟任三盛教育董事。

   截至本公告日,牛大铭先生未持有公司股份,2013年9月至2020年8月,任三盛地产集团北京公司(国世通房产开发有限公司)总经办总监,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

   2

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2020年08月25日 19:00
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