证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2021-041

　　 上海汇通能源股份有限公司

　　 关于董事、高级管理人员辞职及

　　 补选董事、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、董事、高级管理人员辞职情况

　　 近日，公司收到董事兼总经理薛荣欣先生、董事会秘书苏志福先生的书面辞职报告，薛荣欣先生及苏志福先生因工作安排原因分别申请辞去公司董事兼总经理职务、董事会秘书职务，离任后，薛荣欣先生及苏志福先生将不在公司担任任何职务。

　　 薛荣欣先生及苏志福先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、经营管理等方面发挥了积极作用，公司对薛荣欣先生及苏志福先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 二、补选董事、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　 2021 年 8 月 27 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，作出如下决议：

　　 1、同意提名孙中启先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

　　 2、同意聘任杨张峰先生为公司总经理；

　　 3、同意聘任公司副总经理兼财务负责人赵永先生兼任公司董事会秘书；

　　 4、同意聘任刘浩先生为公司证券事务代表。

　　 上述补选孙中启先生为第十届董事会非独立董事候选人的事项自股东大会审议通过相关议案之日起生效，孙中启先生的任期与公司第十届董事会任期相同。孙中启先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。孙中启先生最近 3 年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　 上述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过相关议案之日起生效，

　　 1任期与公司第十届董事会任期相同。

　　 赵永先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　 相关人员简历请见附件。

　　 公司独立董事对上述补选董事、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

　　 特此公告。

　　 上海汇通能源股份有限公司董事会

　　 2021 年 8 月 28 日

　　 2 附件：

　　 1.孙中启先生简历：

　　 孙中启，男，1983 年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司采购部采购业务经理、采购部采购战略及成本管理经理，供应链办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司副总经理，绿都集团采购总监，绿都集团杭州事业部造采总经理，绿都集团郑州事业部造采总经理兼颢丰建工商务合约总监，现任绿都集团成本采购中心副总经理。

　　 2. 杨张峰先生简历：

　　 杨张峰，男，1977 年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）办公室主任、总裁助理兼财务总监，郑州绿都地产集团股份有限公司总裁、财务负责人、董事会秘书等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、上海汇通能源股份有限公司董事长。

　　 3. 赵永先生简历：

　　 赵永，男，1979 年出生，本科学历；先后担任宇通集团财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车董事会办公室副主任，宇通集团财务管理部部长，河南安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任西藏德锦企业管理有限责任公司监事、上海汇通能源股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

　　 4.刘浩先生简历：

　　 刘浩，男，1991 年出生，中央财经大学会计学硕士。曾就职中国平安保险（集团）股份有限公司董事会办公室，现担任上海汇通能源股份有限公司职工监事、证券中心信息披露主管。

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