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小浪快报

玉龙股份关于董事长、董事、监事辞职及董事会、监事会换届选举的公告

  证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2019-050

   江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事长、董事、监事辞职及董事会、监事会换届选举的

   公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”或“公司”)第四届董事会任期已届满,鉴于公司近期控股股东及实际控制人已发生变更,公司董事、监事于 2019 年 9 年 19 日向公司递交了书面辞职报告。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,保障公司正常经营运作,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司董事会、监事会拟进行换届选举,现将具体情况公告如下:

   一、董事长辞职情况

   程涛先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事、董事长职务,同时一并辞去董事会战略发展委员会主任、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,程涛先生的辞职报告将在股东大会选举出新任董事后生效。

   二、董事辞职情况

   姜虹女士因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事职务,同时一并辞去董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将继续在公司担任董事会秘书职务;

   陆国民先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务;

   申强先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务;

   程晓鸣先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略发展委员会委 员职务,辞职后不再担任公司任何职务; 马霄先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务; 刘浩先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》规定,上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,为此,上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,上述董事仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

   三、监事辞职情况 杨阳女士因公司股权架构调整原因申请辞去公司监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务; 张林波先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司股东代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务; 薛忠静女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。 根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,杨阳女士、张林波先生的辞职报告将在股东大会选举出新任股东代表监事后生效,薛忠静女士的辞职报告将在职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此期间,上述监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。 四、董事会换届选举情况 经公司控股股东上海厚皑科技发展有限公司推荐,公司于 2019 年 9 月 19 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》,同意提名赖郁尘先生、卢奋奇先生、黄永直先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名王建平先生、李春平先生作为公司第五届董事会独立董事 候选人。公司第五届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职,任期三年。 上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2019 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举,非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

   五、监事会换届选举情况 经资格审查并征询监事候选人本人意见后,公司于2019年9月19日召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》,同意提名梁海涛先生、彭泽蔚先生作为公司第五届监事会股东代表监事候选人,自公司股东大会审议通过起正式任职,任期三年。本次股东代表监事候选人采用累积投票制进行选举。

   六、其他说明

   上述董事、监事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对程涛先生、姜虹女士、陆国民先生、申强先生、程晓鸣先生、马霄先生、刘浩先生、杨阳女士、张林波先生、薛忠静女士在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

   江苏玉龙钢管股份有限公司

   2019 年 9 月 20 日

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2019年09月19日 18:00
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