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广安爱众:四川广安爱众股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

  证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2021-045

   四川广安爱众股份有限公司

   关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、独立董事辞职情况说明

   四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事陈立泰先生、逯东先生的书面辞职报告。因任期已满 6 年,陈立泰先生和逯东先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

   根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,由于独立董事的辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一,陈立泰先生、逯东先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,陈立泰先生、逯东先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

   陈立泰先生、逯东先生在担任独立董事期间勤勉尽责,公司董事会谨此向陈立泰先生、逯东先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢!

   二、关于补选独立董事的情况说明

   根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,公司董事会提名与薪酬委员会审核,提名补选唐海涛先生、张亚光先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

   公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于董事会提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十次会议独立董事独立意见》。本次议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。目前,独立董事候选人唐海涛先生、张亚光先生尚未取得上海证 券交易所独立董事资格证书,已同意将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训。其候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

   公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

   特此公告。

   四川广安爱众股份有限公司董事会

   2021 年 6 月 28 日

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2021年06月27日 17:00
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