证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-58

　　 保利联合化工控股集团股份有限公司

　　 关于高管辞职及聘任高管的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理尚力先生的辞职申请。尚力先生因工作调整向董事会申请辞去副总经理职务，辞职后将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尚力先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，尚力先生未持有公司股份。尚力先生出任公司副总经理期间，履职勤勉尽责，公司董事会对尚力先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　 为完善公司的治理结构，公司于 2021 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会决定聘任张紫剑先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　 独立意见：本次提名聘任公司副总经理的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审查，张紫剑先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，一致同意公司董事会聘任张紫剑先生为公司副总经理。

　　 特此公告。

　　 保利联合化工控股集团股份有限公司

　　 董事会

　　 2021 年 12 月 27 日附件：

　　 张紫剑先生简历

　　 张紫剑，男，1973 年出生，本科学历，高级工程师。历任山东银光民爆器材有限公司安全质量部部长、销售公司副总经理、费县炸药分公司副经理、副总工程师、生产安全部主任，保利化工控股有限责任公司安全生产部主任，保利久联控股集团有限责任公司安全生产部部长，河南久联神威民爆器材有限公司董事、总经理，公司安全监察部主任。现任本公司副总经理。

　　 经查，张紫剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。