证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-056证券代码：123086 证券简称：海兰转债

　　 北京海兰信数据科技股份有限公司

　　 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、独立董事辞职情况

　　 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李焰女士的书面辞呈，李焰女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，李焰女士的辞职会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，李焰女士将继续履职到公司股东大会选举产生新任独立董事。

　　 截至本公告披露日，李焰女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期至公司第五届董事会届满之日（2024 年 1 月 17 日）止。

　　 李焰女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李焰女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　 二、关于补选独立董事的情况

　　 公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名韩复龄先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，并提请公司股东大会审议。韩复龄先生任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩复龄先生已取得独立董事任职资格证书。

　　 特此公告。

　　 1 北京海兰信数据科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二二年六月二日2附件：韩复龄先生简历

　　 韩复龄先生，1964 年 10 月出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，央视财经评论员，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员，中央财经大学应用金融系主任。现兼任中国光大银行股份有限公司独立董事，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。现拟任北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事。

　　 韩复龄先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　 3