证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2021-008

　　 哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 近日，公司董事会收到独立董事韩红女士递交的书面辞职报告。韩红女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。

　　 因韩红女士的辞职导致本公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事就任前，韩红女士将继续履行独立董事职责。

　　 韩红女士担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出了重要贡献，公司董事会对韩红女士表示衷心感谢！

　　 特此公告。

　　 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　 2021 年 2 月 2 日