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湖北股友

退市期后持股基本稳定下来 进入重整 有大戏上演

授权委托书 委托人系福建众和股份有限公司(股票代码:002070,证券简称:*授权委托书委托人系福建众和股份有限公司(股票代码:002070,证券简称:\*ST众和)的股东,身份证号码为:证券交易所股东卡账号为:持有\*ST众和股票数量共计 股。委托人现授权戚梦捷(身份证号:310110198308240551)为被授权人,代为行使如下股东权利。被授权人的权限为:1、代为行使股东提案权,单独或合并计算作为共同提案权人向福建众和股份有限公司进行提案,并代为签署与上述提案相关的法律文件。2、代为行使临时股东大会召集召开权,单独或合并作为召集人召集召开福建众和股份有限公司临时股东大会,并代为签署与自行召集召开临时股东大会相关的法律文件。3、代为行使股东罢免权和提名权,单独或合并计算作为共同提名人向福建众和股份有限公司罢免和提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人及罢免和提名公司第六届监事会监事候选人,并代为签署与前述提名相关的提名人声明及其他与提名相关的必要文件。4、本次授权所涉及提案、自行召集召开股东大会提案及董事会、监事会换届选举的议案范围如下:临时提案1:审议《关于罢免公司张海升独立董事的临时提案》;临时提案2:审议《关于罢免公司程存秋独立董事的临时提案》;临时提案3:审议《关于罢免公司李志刚独立董事的临时提案》;临时提案4:审议《关于谴责公司第六届董事会、监事会未能勤勉尽责的议案》临时提案5:审议《关于全面解散众和董事会,拟提名新一届董事会的议案》;临时提案6:审议《关于提名谢元明先生担任独立董事的议案》;临时提案7:审议《关于提名戚梦捷先生担任独立董事的议案》;临时提案8:审议《关于解聘现有管理层,面向全社会公开招聘高级管理人员的议案》;临时提案9:审议《关于公开无底价拍卖公司纺织资产及大部分办公用房,公司改名为“众和锂业”的议案》;临时提案10:审议《关于拟建立中小股东救助基金5亿元的议案》;临时提案11:审议《关于拟向福建省民营企业救助基金申请10亿元贷款,用于公司迅速回复生产和经营的议案》;临时提案12:审议《关于拟在一年内和包括宁德时代川能动力(原川化股份)在内的战略下游投资者接洽,拟以公司估值不低于50亿元增发20%的议案》。5、本次授权权限不涉及上述议案的表决权。委托人授权被授权人根据实际情况调整上述议案中董事、独立董事及监事候选人的人员,并将上述全部或部分议案提交股东大会审议。6、本次授权权限不包括股权质押等非以上提到的以外的权限。委托期限:自本委托书签发之日起至2019年12月30日止。委托人本人亲笔签名:联系电话:委托书签发日期: 年 月 日

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2019年05月23日 21:03
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