证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-080

　　 北京恒泰实达科技股份有限公司

　　 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职

　　 及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书李焱先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会提名委员会委员职务，辞职后，李焱先生将在公司子公司北京前景无忧电子科技有限公司继续工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，李焱先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会起生效，其离职不会影响公司的正常运营，公司将尽快根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事补选。

　　 截至本公告披露日，李焱先生持有公司股份 171,720 股，其原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日（2021 年 6 月 7 日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李焱先生在其离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。李焱先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会提名委员会委员期间，勤勉尽责、爱岗敬业、忠于职守，为公司发展发挥了积极带头作用，公司及公司董事会对李焱先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理钱苏晋先生提名，董事会同意聘任黄子健先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。黄子健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　 董事会秘书联系方式如下：

　　 联系电话：010-62670506

　　 传真号码：010-62670508

　　 邮箱：zqsw@techstar.com.cn

　　 办公地址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层

　　 特此公告。

　　 北京恒泰实达科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2020年12月31日附：黄子健先生简历

　　 黄子健先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学金融学硕士。曾任金鹰基金管理有限公司通信行业研究员、国泰君安证券股份有限公司研究所通信行业首席分析师，现任北京恒泰实达科技股份有限公司总经理助理。

　　 黄子健先生目前未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，黄子健先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄子健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员和董事会秘书的情形。