证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-042

　　 厦门万里石股份有限公司

　　 关于高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 25 日收到公司副总裁张振文女士的书面辞职报告，张振文女士因个人原因申请辞去公司副总裁的职务。辞去上述职务后，张振文女士担任公司投资决策顾问。

　　 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及《厦门万里石股份有限公司章程》的相关规定，张振文女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。截至本公告披露日，张振文女士未持有公司股票。

　　 张振文女士在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对张振文女士在担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　 特此公告。

　　 厦门万里石股份有限公司董事会

　　 2022 年 4 月 26 日