证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2021-011

　　 扬州海昌新材股份有限公司

　　 关于公司总经理辞职及聘任高级管理人员的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理周光荣先生的书面辞职报告，其为集中精力履行董事长职责，将工作重点集中于公司治理规范和战略管理，特向公司董事会申请辞去公司总经理职务，周光荣先生原定总经理任期为至第二届董事会届满之日止，辞去上述职务后仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员及召集人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周光荣先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，周光荣先生直接持有公司股份3,440万股，通过扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60万股，合计占公司总股本的43.75%，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其在《首次公开发行股票并在创

　　 1业板上市招股说明书》中所做的承诺进行管理。公司董事会对周光荣先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 根据公司经营管理需要，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2021年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司总经理辞职及聘任高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任徐继平先生为公司总经理，丁伟先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司全体独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　 截至本公告披露日，徐继平先生和丁伟先生均未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。徐继平先生和丁伟先生均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规定。

　　 附件：徐继平简历、丁伟简历

　　 特此公告

　　 扬州海昌新材股份有限公司

　　 董事会

　　 2021 年 4 月 26 日

　　 2附件：

　　 徐继平先生简历

　　 徐继平先生，1969 年 01 月出生，中国国籍，大学本科学历；1990年 7 月至 1994 年 3 月在扬州工具三厂工作，历任技术科工程师，厂团委书记；1994 年 4 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科技实业有限公司工作，历任技术部部长、制造部经理、运营总监，品质总监。

　　 徐继平先生无兼职情况。

　　 截止目前，徐继平先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；徐继平先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　 丁伟先生简历

　　 丁伟先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，学士本科生学历，2003 年 7 月至 2004 年 8 月在春兰集团工作，担任工艺工程师；2004 年 9 月至 2005 年 8 月在科龙集团工作，担任技术开发工程师；2005

　　 3年 9 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科技实业有限公司，先后担任质量工程师、成型课经理、品质部高级经理。

　　 丁伟先生无兼职情况。

　　 截止目前，丁伟先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；丁伟先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　 4