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健盛集团关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

  证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2019-045

   浙江健盛集团股份有限公司

   关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、关于独立董事辞职的事项

   浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事张峥先生的书面辞职申请。因个人工作原因,张峥先生申请辞去公司董事会及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后张峥先生不再担任公司任何职务。

   由于张峥先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,张峥先生辞职自公司股东大会选举新任独立董事产生之日起生效,在此期间,张峥先生将继续履行独立董事职责。

   张峥先生在任职期间,忠实勤勉地履行了各项职责,对公司的发展发挥了积极的作用,维护了公司和中小股东利益,公司及公司董事会对张峥先生为公司所做出的贡献表示由衷的敬意和衷心的感谢!

   二、关于补选独立董事的事项

   2019 年 11 月 26 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会选举钟瑞庆先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期与公司第四届董事会一致,并提请股东大会审议。

   特此公告

   浙江健盛集团股份有限公司董事会

   2019 年 11 月 26 日 附件:

   钟瑞庆先生简历

   一、基本情况

   钟瑞庆,男,1971年12月23日出生。现任浙江大学光华法学院副教授, 于2014年取得上交所独董资格证书。

   二、工作经历 工作期间 工作单位 职位 职业领域 2003.3-2004.8 汕头大学商学院 助理教授 经济法2004.12-2007.9 浙江大学 博士后 民营经济法治化2007.10-2010.12 浙江大学光华法学院 讲师 经济法 2011.1-至今 浙江大学光华法学院 副教授 税法、金融法

   三、独立董事兼职情况

   任职期间 公司名称 公司代码 2015.6.15-至今 浙江钱江摩托股份有限公司 000913

   四、持有上市公司股份情况

   钟瑞庆先生未持有浙江健盛集团股份有限公司股份。

   五、钟瑞庆先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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2019年11月26日 16:20
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