证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-065

　　 东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　 关于董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事宋向前先生的辞职申请，宋向前先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，宋向前先生将不担任公司任何职务。

　　 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋向前先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事。 宋向前先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司对宋向前先生在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

　　 特此公告！

　　 东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　 董事会

　　 2021 年 12 月 28 日